Abogado penalista en blanqueo de capitales en Alicante
El blanqueo de capitales consiste en transformar, ocultar o transmitir bienes procedentes de una actividad delictiva para darles apariencia de legalidad.
Criminal defence
Analizamos el origen de los fondos, el conocimiento del delito previo, las operaciones financieras y la prueba indiciaria.
Private prosecution
Si su empresa o patrimonio ha sido utilizado para blanqueo sin su conocimiento, le asistimos en su defensa.
What is analysed
Movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, sociedades instrumentales, informes del SEPBLAC y prueba pericial financiera.
Procedural risks
Prisión de 6 meses a 6 años (agravada hasta 9 años), multa, decomiso de bienes, responsabilidad civil.
Questions about blanqueo de capitales
Es cuando la misma persona que comete el delito previo es quien blanquea los fondos obtenidos. Es punible de forma autónoma.
Related offences
In the criminal law guide
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Tell us what happened and at what stage the proceedings are. We will assess the defence or the private prosecution.