Pagar por un producto anunciado en Wallapop, Vinted, Milanuncios, redes sociales o cualquier plataforma y no recibirlo no significa automáticamente que exista una estafa. Para que el incumplimiento se convierta en delito debe existir normalmente un engaño previo o concurrente que provoque el pago.
El art. 248 CP exige: engaño bastante; error de la víctima; acto de disposición patrimonial; perjuicio; y ánimo de lucro.
Por eso la pregunta fundamental es: ¿el vendedor tenía realmente intención de entregar el producto cuando recibió el dinero o el anuncio ya formaba parte de un engaño?
El simple incumplimiento no es automáticamente estafa
Puede existir un conflicto civil cuando: el vendedor recibe el dinero; surge posteriormente un problema; se retrasa; incumple; o no puede finalmente entregar el producto, sin que pueda demostrarse que desde el principio pretendía quedarse con el dinero.
Esta diferencia entre dolo inicial e incumplimiento posterior es esencial también en las compraventas online. Otros análisis jurídicos recientes sobre marketplaces destacan precisamente esa necesidad de acreditar un engaño previo y no un simple incumplimiento.
¿Cuándo aparecen indicios de una venta fraudulenta?
Pueden ser relevantes: producto inexistente; fotografías copiadas de otros anuncios; perfil falso; documentación manipulada; precio especialmente atractivo; varios compradores engañados; exigencia de pagar fuera de la plataforma; desaparición inmediata; datos bancarios de terceros; o ausencia absoluta de intención de entrega.
Ningún elemento aislado decide necesariamente el caso.
Fotografías robadas de otro anuncio
Es frecuente que el supuesto vendedor copie: fotografías; descripción; factura; número de serie; o documentación de un anuncio auténtico.
Una búsqueda inversa de imágenes o la aparición del mismo producto en distintas ciudades puede aportar indicios.
El falso justificante de envío
Otra modalidad consiste en remitir: capturas manipuladas; números de seguimiento inexistentes; etiquetas falsas; o documentos de empresas de transporte.
La finalidad es mantener engañada a la víctima y ganar tiempo para mover el dinero.
Pagar fuera de la plataforma
Muchos fraudes intentan sacar al comprador del sistema de pagos interno.
Por ejemplo: “hazme un Bizum y te lo reservo”. “págame por transferencia y te ahorro la comisión”. “te mando un enlace de pago”.
Eso no convierte por sí mismo la operación en estafa, pero puede eliminar mecanismos de protección y dificultar posteriormente la recuperación.
Falsos enlaces de empresas de transporte
También es frecuente que el supuesto comprador o vendedor remita un enlace que aparenta proceder de: Correos; SEUR; MRW; DHL; o la propia plataforma.
La página pide introducir: tarjeta; usuario; contraseña; o credenciales bancarias.
En ese momento la compraventa falsa se combina con un supuesto de phishing.
¿Qué pena tiene una estafa?
La estafa del art. 248 CP se castiga con carácter general con prisión de seis meses a tres años.
Cuando la cuantía defraudada no supera 400 euros, el art. 248 contempla la pena de multa de uno a tres meses.
Existen además modalidades agravadas conforme al art. 250 CP cuando concurren determinadas circunstancias.
Varias víctimas pueden cambiar la valoración
Un anuncio fraudulento puede utilizarse simultáneamente contra muchas personas.
Por eso no debe analizarse siempre cada pago como un episodio completamente aislado.
Puede existir: continuidad delictiva; pluralidad de perjudicados; o circunstancias agravatorias, dependiendo de los hechos.
El titular de la cuenta receptora
La identificación de la cuenta en la que se recibe el dinero es una diligencia esencial.
Pero nuevamente: titular de la cuenta no significa necesariamente autor del engaño.
Puede tratarse de: cuenta prestada; cuenta controlada por terceros; identidad obtenida fraudulentamente; o mula bancaria.
La investigación debe continuar más allá del primer IBAN.
Qué debe conservar el comprador
Es importante guardar: anuncio completo; URL; perfil del vendedor; fotografías; conversación íntegra; número de teléfono; correo; Bizum; IBAN; justificante; supuesto envío; y cualquier documento recibido.
No basta con conservar únicamente el comprobante bancario.
El anuncio puede desaparecer
Precisamente por eso conviene realizar capturas cuanto antes.
Debe intentarse conservar: nombre del perfil; fecha; precio; descripción; fotografías; y enlace.
¿Puede pedirse información a la plataforma?
Dentro de una investigación judicial pueden solicitarse datos relevantes de cuentas y comunicaciones conforme a las reglas procesales aplicables.
La información disponible dependerá del servicio concreto y del tiempo transcurrido.
Vendedor investigado que sí pretendía entregar
También defendemos la situación contraria.
Puede existir una denuncia penal derivada de un conflicto comercial real.
Por ejemplo: producto defectuoso; discrepancia sobre características; problema de envío; cancelación; o incumplimiento posterior.
La cuestión defensiva será demostrar que no existía engaño antecedente.
Puede consultar nuestro artículo sobre incumplimiento de contrato o estafa.
¿Y si el producto enviado es distinto?
Depende.
Puede tratarse de: error; incumplimiento; fraude de consumo; o estafa, según la intención inicial y el engaño utilizado.
Enviar deliberadamente un objeto sin valor para fingir que el pedido fue cumplido puede constituir un indicio especialmente relevante.
Estafa de compraventa en Alicante
Desde Moreno Bernal Abogados Penalistas, intervenimos tanto en representación de compradores perjudicados como en la defensa de personas investigadas por supuestas ventas fraudulentas.
La prueba digital y bancaria suele ser esencial.
Puede consultar también nuestra publicación general sobre estafas online.
¿Has pagado por un producto que nunca llegó?
Debe analizarse si estamos ante: un incumplimiento; o un engaño penal existente desde el principio.
Puede contactar con el despacho para estudiar las conversaciones, anuncio y trazabilidad del pago.
Preguntas frecuentes
¿No recibir el producto significa que me han estafado?
No necesariamente. Debe acreditarse engaño previo o concurrente.
¿Wallapop o Vinted eliminan la posibilidad de denunciar?
No. La utilización de una plataforma no impide la existencia de un procedimiento penal.
¿Un Bizum sirve como prueba?
Sí. Debe conservarse el justificante y los datos asociados.
¿Una venta inferior a 400 euros puede ser delito?
Sí. El art. 248 prevé para la estafa que no exceda de 400 euros una pena de multa de uno a tres meses.
¿Si hay muchas víctimas es importante?
Sí. Puede modificar significativamente el análisis jurídico.
